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情感属性:负面 多方联合,琼海警方打掉一利用买卖黄金“洗钱”团伙

时间:2023-06-14 12:03文章来源:海南警方 分类:怒 涉及城市:海南省 - 琼海市 - 作者:

此类“豪客”身份可疑很有可能是诈骗分子实施“跑分”洗钱近日琼海警方打掉一个涉嫌买卖黄金“洗钱”的电诈团伙抓获苏某宁、关某帅等4名犯罪嫌疑人涉案金额达76万余元近日,琼海市公安局在工作中发现有人在我市黄金珠宝店通过刷卡购买黄金进行洗钱的违法犯罪活动,刑侦部门立即开展侦查工作,联合内蒙古通辽县公安局对涉案团伙进行抓捕,在万宁市公安局和省公安厅相关部门的支持下,陆续在琼海市嘉积镇内环街及在万宁市万城镇等地抓获犯罪嫌疑人苏某宁、关某帅、严某良、符某帅四人(以上四人为三亚籍和万宁籍人员),该团伙共计刷卡18笔,涉案金额76万余元。 经审查,从2023年5月份开始,苏某宁伙同符某帅、关某帅、严某良等人从万宁市多次驾驶车辆来到琼海市嘉积镇内环街的多家珠宝行、金店,在上家(身份不详)的指使下,由符某帅将他人名下的银行卡交给苏某宁,苏某宁则通过刷卡方式购买黄金饰品,接着由符某帅与上家(身份不详)联系,在上家指定的地点通过现金方式交收黄金,以此方式为诈骗分子实施“跑分”洗钱。 警方提示以黄金、手机交易为媒介,通过黄金、手机变现、高买低卖手法实现非法资金“洗白”,也是一种“洗钱”方式。


多方联合,琼海警方打掉一利用买卖黄金“洗钱”团伙

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