时间:2022-08-14 18:36:35文章来源:牡丹晚报 分类:社会 涉及城市:山东省菏泽市 - 巨野县
抓获两名犯罪嫌疑人后,警方顺藤摸瓜,经过几个月的侦查,成功打掉一个17人组成的“洗钱”团伙,该团伙成员银行卡涉案流水达6000余万元。 5月3日,经过5昼夜蹲守,警方在巨野县一宾馆将刘某等5名违法犯罪嫌疑人抓获,并查获手机、银行卡、U盾等作案物品一宗;7月2日,根据掌握的线索,警方在巨野县一小区将嫌疑人王某抓获;之后,李某等8名嫌疑人迫于警方压力,先后到公安机关投案自首。 据李某、刘某交代,他们“受雇”于身处境外的一男子,自今年2月份以来,他们按照该男子指令,在巨野、郓城、济宁等地组织人员,用个人的银行账户帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。
自2022年08月07日18:00:00至2022年08月14日18:00:00,共有事件相关信息50条。
在传播媒体中,客户端相关信息最多,总计17条,占比34%;其中“微信”总计发布相关信息14条。
整体来看,负面信息最多,总计48条,占比96%。
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本报讯 近日,巨野警方打掉一涉嫌洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,涉案资金达3000余万元。4月25日,菏泽市公安局获取线索称,巨野县一银行账户交易存在异常,涉嫌电信网络诈骗。巨野县公安局立即组织民警展开调查,发现王某运银行卡流水异常。4月27日,民警在巨野将犯罪嫌疑人王某运和孔某抓获。据王某运交代,朋友王某亮介绍其使用自己的银行卡帮助境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。4月27日晚,经民警工作,王某亮到公安机关投案自首。据已到案人员交代,是李某正、刘某可组织人员利用个人银行卡帮助他人非法转移资金。5月3日,民警在巨野一宾馆将犯罪嫌疑人刘某可等5人抓获。截至7月24日,李某正等8名犯罪嫌疑人先后到巨野县公安局投案自首。经调查,李某正、刘某可等人的上线为在境外的一男子,他们按照该男子指令,自今年2月以来,组织人员利用个人银行账户帮助境外电信网络诈骗和网络赌博团伙洗钱转账,涉案流水达3000余万元。目前,涉案人员被依法采取强制措施。
人民公安报 · 人民公安报 2022-08-09 07:49
今年4月份,巨野县公安局接到线索,辖区一银行账户交易信息异常。通过对该银行账户分析,民警判断该账户涉嫌帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。抓获两名犯罪嫌疑人后,警方顺藤摸瓜,经过几个月的侦查,成功打掉一个17人组成的“洗钱”团伙,该团伙成员银行卡涉案流水达6000余万元。
头条号 · 菏泽中院 2022-08-14 18:25
■ 策划推广热线:18653002766今年4月份,巨野县公安局接到线索,辖区一银行账户交易信息异常。通过对该银行账户分析,民警判断该账户涉嫌帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。抓获两名犯罪嫌疑人后,警方顺藤摸瓜,经过几个月的侦查,成功打掉一个17人组成的“洗钱”团伙,该团伙成员银行卡涉案流水达6000余万元。
微信 · 微信 2022-08-14 17:41
■ 策划推广热线:18653002766今年4月份,巨野县公安局接到线索,辖区一银行账户交易信息异常。通过对该银行账户分析,民警判断该账户涉嫌帮助境外电信诈骗和网络赌博团伙洗钱转账。抓获两名犯罪嫌疑人后,警方顺藤摸瓜,经过几个月的侦查,成功打掉一个17人组成的“洗钱”团伙,该团伙成员银行卡涉案流水达6000余万元。
微信 · 牡丹晚报 2022-08-14 17:41
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热点舆情报告:2月14日,新华联公告称,新华联文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙市中院”)民事判决书((2022)湘01民初453号),长沙市中院对中国工商银行股份有限公司长沙德雅路支行(以下简称“工行长沙德雅路支行”)与公司下属子公司长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司(以下简称“长沙铜官窑”)等金融借款合同纠纷做出一审判决。 判决情况显示,原告工行长沙德雅路支行与被告长沙铜官窑签订的《固定资产借款合同》提前到期;长沙铜官窑向工行长沙德雅路支行偿还借款本金人民币592,000,000元及相关利息、罚息和复利,支付律师费;原告工行长沙德雅路支行对长沙铜官窑提供抵押并办理了抵押登记的不动产享有优先受偿权,对未办理权证的不动产长沙
TOOM舆情监测 · 头条热点 2022-08-14 18:36:35
舆情监测热点 - 今天(2月15日)是全市中小学、幼儿园春季开学第一天,上海公安机关主动对接市教委相关职能部门,从严落实全市4000余个校区校园安全防范工作,通过排查整改安全隐患,整治校园周边交通秩序,加强开学护校等工作,确保校园安全形势持续稳定,维护校园周边良好治安环境,保障本市各校开学工作有序开展。 上午7时30分许,静安公安分局和教委及学校制作的《你笑起来真好看》公益宣传歌曲首度“亮相”校园门口,学生们在民警和志愿者的引导下,一路浏览并穿过摆有“校园安全”知识的展览区域并快速、有序地进入了校园。“我听了一遍就学会了,回去唱给朋友们和爸爸妈妈听”现场不少学生表示,歌词好记易懂,曲调识别度高,能边听边唱间,掌握校园安全知识,提升自我保护意识。“相较以往的宣传模式,以更加平易近人
TOOM舆情监测 · 头条热点 2022-08-14 18:36:35
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