潮汕发现特大非法经营地下钱庄案🍂
[中国人民银行汕头市中心支行]发现线索,精准研判2023年4月,龙湖公安分局经侦大队工作中发现一条涉及境外洗钱的非法经营地下钱庄线索。 工作专班循线深挖排查,经对大量资金的分析比对和摸排,民警逐渐梳理出明晰的信息脉络,经过分析、核查,民警成功锁定以洪某烽、汤某航和谢某秋等人为首的3个地下钱庄犯罪团伙,通过对有关嫌疑人账户中的超过10多万笔交易进行分析后,这伙人为境外“金主”进行洗钱活动的犯罪事实逐渐清晰。 5月份,龙湖分局经侦大队将此案立为“2023.4.19非法经营案”进行侦查,并对该案组织架构、人员情况和资金流水进行深入甄别,精准锁定作案人员活动规律和行踪情况。。...
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