【事件舆情分析】3800万数字货币洗钱案:4名95后倒卖泰达币抽佣近1...
[刘忠义]【事件舆情分析】刘忠义介绍称,从资金通道看,传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币洗钱,尤其是利用泰达币,危害最为严重。 千分之二点八的佣金2018年12月,23岁的李原在深圳一家名为“卡斯纳”的公司入职,本科学历的他初出茅庐,这家公司的工作内容则是利用公司和自己的银行卡通过网络出售泰达币帮助他人洗钱,从而赚取佣金。 2019年2月份,李原拉上了96年出生同是湖南人的蒋委一起继续在平台倒卖泰达币,在深圳的出租屋内,李原负责提供资金,蒋委则使用自己的银行卡绑定平台。...
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