【事件分析】央行系统再开“反洗钱”大额罚单支付机构为何屡屡被罚
[姜樊]【事件分析】根据央行北京营管部发布的公告显示,北京爱农驿站科技服务有限公司因“未遵循‘了解你的客户’原则,建立健全客户身份识别机制,未及时发现处置可能存在的特约商户支付接口转接情况”等7项原因,没收违法所得156.14万元,并处罚款560.14万元,罚没合计716.275754万元。 商户管理和“反洗钱”成被罚重灾区在此次罚单中,两家支付机构罚款的金额均在百万以上,多个机构反洗钱工作委员会负责人一并受到处罚。 同时,时任北京滴滴支付技术有限公司总经理、反洗钱领导小组组长陈曦被警告,并处罚款17.4万元;时。...
Read more