【事件分析】一个神秘账户为何频频向他转账🎍
[江苏省无锡市梁溪区检察院]虽明知上述精神药品具有成瘾性,可用于替代毒品或者用于迷奸等犯罪行为,但在巨大商机的诱惑下,王某和周某还是决定铤而走险,由周某利用他人身份信息辗转于湖北武汉各大医院开药,王某则通过境外网站销售思诺思等精神药品。 洗钱真相浮出水面经过深入调查和详细讯问犯罪嫌疑人,检察官发现,王某每次出售毒品后,其名下的二手交易平台账户都会卖出一张购物卡,价格相当于毒资金额的94折,同日,该笔金额会以某二手交易平台账户的名义转入王某支付宝账户。 原来,王某为掩饰、隐瞒贩卖毒品的违法所得,规避法律制裁,让买家购买某知名电商平台的购物卡后向其提供卡密码,他再以94折价格将购物卡出售给某二手交易平台,所获资金转移至其名下的支付宝账户,后再转移至其名下的境外账户。。...
Read more