袁雪凤 - TOOM舆情

2023-06-15 头条分析2023

最高人民检察院发布第四十四批指导性案例🪐

[袁雪凤]该批指导性案例以金融犯罪为主题，涉及私募基金型非法集资、伪造货币、POS机套现等犯罪行为，突出高质效办理金融犯罪案件的工作要求，更好助力防范化解金融风险。其中，张业强等人非法集资案是一起涉私募基金的新型犯罪案件，对正确区分合法私募与非法集资具有指导意义；郭四记、徐维伦等人伪造货币案是一起通过网络联络、分工负责、共同实施伪造货币的跨区域犯罪案件，对司法实践中在共同犯罪、主从犯的判断上具有指导意义；孙旭东非法经营案是一起通过检察官自行侦查突破关键证据发现的“案中案”，该案对检察机关开展自行侦查工作具有指导意义。同时，检察机关要突出重点，依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等，更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向，加大刑事惩治和追赃挽损力度，以高质效履职更好助力防范化解金融风险。。...

2023-07-04 头条分析2023

高质效办理金融犯罪案件的“解题样本”📡

[袁雪凤]这是自2010年检察案例指导制度实质化运行以来，最高检第三次发布与金融犯罪相关的指导性案例。张业强等人非法集资案就是一起涉私募基金的新型犯罪案件：张业强等人以发行销售私募基金为由，通过公开宣传的方式，向不特定投资者募集资金，并承诺还本付息。针对此问题，翁良勇先后与上海、北京等办理过类案的检察同行交流研讨，更是多次到证监部门走访调研，请教私募基金有关知识。“经过调查研究，我们认为登记备案等表面证据并不能证明私募基金的合法性。判断私募基金是否合规，应穿透其募集、投资、管理、退出等全过程，对募集行为进行实质性把握。”由于在案证据尚有不足，南京市检察院要求公安机关围绕备案资料、募集资金流转明细、培训宣传资料等进行补充侦查。。...