舆情事件分析:内江公安破获一起涉案资金数百亿元大案
[陈彦川]舆情事件分析:5月14日,中央电视台1套《今日说法》栏目,报道内江公安打掉一新型涉网犯罪团伙,成功斩断一条向境外赌博团伙输送资金的非法利益“洗钱”链条,抓获嫌疑人36人,涉案资金数百亿元。 警方分析犯罪嫌疑人的资金交易流水后发现,这是一群无业青年,但名下却有很多豪车,在对该伙人员的社会背景和资金来源进行深挖调查后发现,他们名下还有很多空壳公司,并且和境外的赌博网站有密切的关系。 通过进一步审讯,嫌疑人邹某某、陈某等人交代,2021年6月至9月,该团伙利用虚拟货币收取佣金的方式,使用对公账户在四方支付平台为境外赌场洗钱,涉案金额高达数百亿元。。...
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