【事件分析】山西警方打掉一个为跨境网络赌博提供资金结算的“跑分”团伙
[网络舆情监控实施方案]【事件分析】山西洪洞警方打击行动2022年3月,公安机关在工作中发现,有“跑分”团伙持续为跨境网络赌博等违法犯罪团伙提供资金流转服务,山西洪洞警方立即开展核查工作。 ·抽丝剥茧、寻线追踪经查,自从2020年11月以来,犯罪嫌疑人尚某等人组成“跑分”洗钱团伙,通过大量收购、租赁银行卡,不断发展下线,形成了较为庞大的黑产团伙。 尚某等人实施犯罪时,与菲律宾某赌博团伙相互勾联,接受指令,将各地赌徒的赌资汇集到非法收购、租赁的银行卡上,抽成后转移至境外。。...
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