中性 【舆情监测热点】个人存取现金5万元以上需要登记，什么信号

自2022年02月11日22:00:00至2022年02月18日22:00:00，共有事件相关信息387条。

在传播媒体中，微信相关信息最多，总计225条，占比58.14%;其中“微信”总计发布相关信息225条。

整体来看，中性信息最多，总计387条，占比100%。

• 02-18 21:53:04
  中性 个人存取现金5万元以上需要登记，什么信号？ 新发

  来源：新华融媒 相关词：记者，银行，资料

• 02-18 20:12:53
  中性 3月起，个人存取现金5万元以上要登记

  来源：丽江热线 相关词：银行，资料，记者

• 02-18 19:46:08
  中性 下月起，个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：教育之友 相关词：银行，资料，记者

• 02-18 19:23:00
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：崇左市工商联 相关词：银行，资料，记者

• 02-18 19:20:17
  中性 【关注】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：乌兰浩特市社会治理 相关词：资料，记者，银行

• 02-18 19:11:21
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：祁东农商银行 相关词：银行，资料，来源

• 02-18 18:45:09
  中性 到银行存取五万以上现金的遂宁人注意了，3月1日起需登记资金来源或用途

  来源：遂宁之声 相关词：市民，银行，资料

• 02-18 18:35:13
  中性 到银行存取五万以上现金的遂宁人注意了，3月1日起需登记资金来源或用途

  来源：遂宁城市在线 相关词：记者，市民，银行

• 02-18 17:08:15
  中性 【新规速递】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！

  来源：法治枣庄 相关词：记者，银行，资料

• 02-18 16:31:26
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：冷水江农村商业银行 相关词：资料，银行，来源

• 02-18 16:19:11
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：衡阳农商银行 相关词：银行，资料，规定

• 02-18 16:14:41
  中性 3月1日起，个人存取现金超5万元需登记！

  来源：新巴尔虎右旗农村信用合作联社 相关词：账户，市民，银行

• 02-18 15:42:38
  中性 【新规速递】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：峄城司法行政 相关词：银行，资料，记者

• 02-18 15:35:06
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：故城县总工会 相关词：银行，资料，记者

• 02-18 15:22:50
  中性 个人存取现金超5万元需登记来源、用途，影响几何？

  来源：京津曹海 相关词：电信，诺金，规定

• 02-18 15:22:04
  中性 个人存取五万元以上 需登记资金来源或用途

  来源：杭州前方信息技术有限公司成功案例 相关词：市民，银行，资料

• 02-18 15:16:34
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：玉融金秋 相关词：记者，银行，资料

• 02-18 15:07:42
  中性 个人存取现金超5万元需登记来源、用途，影响几何？

  来源：国文资产 相关词：电信，诺金，规定

• 02-18 11:01:53
  中性 最新政策丨3月1日起，个人5万元以上银行存取款业务需登记资金来源或用途

  来源：百邦财税 相关词：账户，银行，市民

• 02-18 10:22:00
  中性 3月1日起 个人存取五万元以上 需登记资金来源或用途

  来源：遂宁新闻网 相关词：市民，银行，资料

• 02-18 09:00:50
  中性 ▶▶▶个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：生活绝技 相关词：银行，储户，规定

• 02-18 08:00:00
  中性 3月新规来了，银行存取现金超5万元要登记？

  来源：收银宝特惠 相关词：记者，银行，储户

• 02-17 23:04:40
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，释放了什么信号？

  来源：银子咨询 相关词：金融服务，图文，银行

• 02-17 22:12:21
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：吉林铁警 相关词：记者，银行，资料

• 02-17 20:47:59
  中性 3月起，个人存取现金5万元以上需要登记，这是什么信号？又会带来什么影响？

  来源：聊城会计基地 相关词：银行，记者，规定

• 02-17 17:40:00
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：法治井研 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 17:36:34
  中性 个人存取现金超5万元将要登记 对普通储户会有影响吗

  来源：山西省金融消费权益保护协会 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 16:57:33
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：武汉金控华中贸易服务区 相关词：银行，记者，储户

• 02-17 16:45:00
  中性 【乐享理财】个人存取大额现金有新要求

  来源：乐享无限综合性自我增值平台 相关词：银行，资料，储户

• 02-17 16:20:31
  中性 “个人存取现金5万元以上要登记资金来源”上热搜 专家：系反洗钱防范金融风险需要

  来源：中华网 相关词：资料，记者，银行

• 02-17 16:00:00
  中性 个人存取现金超5万元将要登记 对普通储户会有影响吗

  来源：上海市金融消费纠纷调解中心 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 15:35:00
  中性 【生活百科】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：芜湖i科普 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 15:32:24
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：固阳县农村信用合作联社 相关词：账户，市民，银行

• 02-17 15:02:02
  中性 个人办理现金超过5万元需要登记，转账5万元以上需要银行审核吗

  来源：金牛科技说 相关词：账户，银行，资料

• 02-17 14:35:00
  中性 【生活百科】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：闵行禁毒 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 14:19:00
  中性 3月1日起，到银行存取五万以上现金需登记资金来源或用途

  来源：遂宁市政府门户网 相关词：记者，市民，银行

• 02-17 12:03:27
  中性 @全州人，3月起，现金存取将迎来新规

  来源：全州生活网 相关词：银行，资料，记者

• 02-17 11:01:46
  中性 5万元以上现金存取要登记？原来是这个原因！

  来源：滨州财经 相关词：记者，银行，储户

• 02-17 10:38:04
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，会不方便吗？

  来源：铜陵市义安区总工会 相关词：银行，资料，储户

• 02-17 09:37:23
  中性 【热点】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：东安农村商业银行 相关词：银行，资料，规定

• 02-17 09:00:00
  中性 个人存取现金5万元以上需要登记，什么信号？

  来源：盈创嘉实 相关词：银行，材料，规定

• 02-17 05:02:12
  中性 专家：系反洗钱防范金融风险需要

  来源：武汉晚报 相关词：记者，银行，资料

• 02-17 00:00:00
  中性 个人存取现金超5万元要登记上热搜！两银行公告停办现金业务

  来源：大聪明支付 相关词：银行，资料，储户

• 02-16 22:25:14
  中性 个人存取现金5万元以上需登记来源或用途，这是啥信号？

  来源：xcgy 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 21:07:08
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：多伦县农村信用合作联社 相关词：账户，市民，银行

• 02-16 19:44:02
  中性 【生活百科】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：闵行科协 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 19:37:57
  中性 个人办理现金超过5万元需要登记，转账5万元以上需要银行审核吗？

  来源：智融聊管理 相关词：账户，银行，资料

• 02-16 19:36:36
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：丘氏家族 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 17:30:00
  中性 央行回应新规：个人存取现金超5万要登记来源或用途?

  来源：恒信策划 相关词：司局，银行，材料

• 02-16 17:30:00
  中性 政策知悉 | 新规！个人存取现金超5万，要登记！跟普通人有啥关系？

  来源：哇噢信企 相关词：银行，号令，规定

• 02-16 16:29:02
  中性 关注丨3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：建宁司法 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 16:12:00
  中性 重磅新规！个人存取现金5万元以上要登记

  来源：川观新闻 相关词：银行，青羊区，来源

• 02-16 15:54:15
  中性 转发微博###【下个月起，个人存取现金5万元以上要登记。放心！新办法对普通客户影响不大】 　　3月起，现金存取将迎来新规。自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。 　　办法规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。 　　随后，“个人存取现金超5万元需登记资金来源”登上微博热搜，引发关注。 　　为什么要出台这样的办法？ 　　一言以蔽之，是为了反洗钱。 　　有关部门负责人在答记者提问时指出，近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定《办法》进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。 　　中新财经记者注意到，在《办法》出台的同一天，中国人民银行、公安部等11部门宣布，于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，坚决遏制洗钱及相关犯罪的蔓延势头。 　　此前，央行自2020年7月1日起在河北省、10月1日起在浙江省和深圳市试点开展大额现金管理工作。河北个人存取款10万元以上，深圳个人存取款20万元以上，浙江个人存取款30万元以上要登记。试点期限为2年。 　　毫无疑问，反洗钱力度在升级。 　　招联金融首席研究员董希淼向中新财经表示，现金具有匿名、不可追踪等特点，大额现金往往被利用来进行洗钱、逃漏税等不法行为，危害国家经济金融秩序。尤其是在如今非现金支付方式十分便捷的环境下，现金使用占比不断下降，普通储户大额现金使用已经比较少见。 　　董希淼称，所以，三部门出台新规，参照国际通行标准进一步补充完善客户尽职调查的相关要求，有助于完善反洗钱监管制度，打击非法的现金使用需求，提高反洗钱工作水平，减少洗钱等犯罪行为，维护金融安全。 　　这样一来，是否会给普通储户存取款带来不便？ 　　董希淼认为，新办法对于普通客户来说影响不大，首先，个人存取5万元现金的情况真的不多了，移动支付及试点中的数字人民币等多元化的非现金支付方式，已经可以满足人们日常的生活所需，不必非要使用现金。其次，就算是需要存取5万元以上现金，目前只是要多填写一份大额现金业务表，取款要勾选用途，存款要勾选来源，未要求出具证明材料，对存取款便利程度影响很小。 　　“光明正大，行得正、走得直就不怕规定，只要填写清楚就行。”“不做亏心事又有什么好担心的，理解银行的良苦用心。”“防止不法分子洗钱，支持这个决定。”很多网友对于新规也表示了支持。 (来源：中国新闻网)

  来源：mzgksa 相关词：普通，存取款，身份

• 02-16 15:51:03
  中性 新规！个人存取现金超5万，要登记！跟普通人有啥关系？刚刚，央行回应

  来源：智勇财商课 相关词：银行，个人信息，规定

• 02-16 14:00:00
  中性 个人存取现金超5万元需登记来源、用途，影响几何？

  来源：国文诺金 相关词：电信，诺金，规定

• 02-16 13:51:59
  中性 个人存取现金超5万元要登记上热搜！两银行公告停办现金业务

  来源：源力科技 相关词：银行，储户，来源

• 02-16 12:22:31
  中性 个人存取超5万需登记，两银行公告停办现金业务，释放金融行业新信号

  来源：速莱创业部落 相关词：资料，银行，储户

• 02-16 11:34:47
  中性 央行发布新规，3月1日起，个人存取超这个数，就要接受“调查”

  来源：生活过的去 相关词：账户，市民，银行

• 02-16 10:38:28
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：雅安日报 相关词：十分关心，银行，记者

• 02-16 10:36:49
  中性 【生活百科】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：海东科普 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 10:15:00
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：简阳•普法 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 10:08:59
  中性 个人存取现金5万元以上需要登记，什么信号？

  来源：遵义市公共资源交易中心 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 09:50:00
  中性 @慈溪人，3月起，个人存取现金超5万元要登记！

  来源：地铁上的移动生活 相关词：APP，记者，资料

• 02-16 09:33:30
  中性 @慈溪人，3月起，个人存取现金超5万元要登记！

  来源：慈溪本土文化 相关词：银行，资料，记者

• 02-16 09:28:13
  中性 加强金融管理提升反洗钱工作水平今年3月1日起，现金存取5万元以上要登记

  来源：晨报精选 相关词：十分关心，市民，银行

• 02-16 09:22:23
  中性 加强金融管理提升反洗钱工作水平今年3月1日起，现金存取5万元以上要登记

  来源：晨财经 相关词：记者，市民，银行

• 02-16 09:22:22
  中性 加强金融管理提升反洗钱工作水平今年3月1日起，现金存取5万元以上要登记

  来源：潇湘晨报 相关词：市民，银行，记者

• 02-16 09:14:00
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：新锐作家文坛 相关词：记者，市民，银行

• 02-16 09:10:57
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：九派观天下 相关词：记者，市民，银行

• 02-16 08:59:55
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：生态雅安 相关词：十分关心，市民，银行

• 02-16 08:53:18
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：北纬网 相关词：十分关心，市民，银行

• 02-16 08:53:18
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平

  来源：九派新闻 相关词：银行，记者，市民

• 02-16 08:23:00
  中性 加强金融管理 提升反洗钱工作水平 今年3月1日起，现金存取5万元以上要登记

  来源：雅安市人民政府 相关词：手机，市民，银行

• 02-16 08:00:00
  中性 个人存取现金超5万元要登记，会不方便吗？

  来源：收银宝优惠 相关词：银行，记者，储户

• 02-16 07:30:00
  中性 新规！3月1日起实施！

  来源：生活H趣事 相关词：记者，银行，储户

• 02-16 05:06:00
  中性 【关注】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：公司法律管家 相关词：银行，资料，记者

• 02-15 23:43:41
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：东西湖司法 相关词：记者，银行，储户

• 02-15 20:05:33
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：新河网事 相关词：资料，记者，银行

• 02-15 19:28:00
  中性 3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：武汉普法 相关词：记者，银行，储户

• 02-15 18:43:20
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：托克托农商银行 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 18:01:07
  中性 新规！事关现金存取，3月1日起实施！

  来源：西蜀网 相关词：账户，银行，资料

• 02-15 17:58:00
  中性 【普法学库】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：内蒙古经济调解中心 相关词：记者，银行，资料

• 02-15 17:46:01
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗

  来源：四子王旗农村信用合作联社 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 17:45:13
  中性 最新政策丨3月1日起，个人5万元以上银行存取款业务需登记资金来源或用途

  来源：和林格尔县农村信用社 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 17:45:02
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，什么信号？

  来源：一眼观千古 相关词：记者，银行，资料

• 02-15 17:30:00
  中性 新规！个人存取现金超5万，要登记！跟普通人有啥关系？刚刚，央行回应

  来源：甘特经管院 相关词：银行，规定，来源

• 02-15 16:56:59
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：土右农商行 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 16:52:30
  中性 个人存取现金超5万元将要登记 对普通储户会有影响吗

  来源：邯郸防范处置非法集资 相关词：记者，银行，资料

• 02-15 16:47:18
  中性 个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：祁阳农商银行 相关词：银行，资料，来源

• 02-15 16:33:33
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：赤峰市红山区农村信用合作联社 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 16:24:34
  中性 【社会】3月起，现金存取将迎来新规

  来源：壹深圳 相关词：记者，银行，资料

• 02-15 15:11:47
  中性 重磅新规！个人存取现金5万元以上要登记

  来源：法视青羊 相关词：银行，资料，青羊区

• 02-15 15:10:35
  中性 个人存取现金超5万元需登记，你准备好了吗？

  来源：霍林郭勒市农村信用社 相关词：账户，市民，银行

• 02-15 14:44:18
  中性 3月起，现金存取将迎来新规

  来源：东莞市银行业协会 相关词：记者，银行，储户

• 02-15 12:01:15
  中性 新规！个人存取现金超5万，要登记！跟普通人有啥关系？刚刚，央行回应

  来源：今日天下 相关词：银行，来源，号令

• 02-15 11:36:02
  中性 【关注】3月1日起，个人存取现金5万元以上要登记！什么原因？

  来源：法治阿右旗 相关词：记者，银行，资料

• 02-15 11:31:36
  中性 3月起，现金存取将迎来新规

  来源：法治秀峰 相关词：银行，记者，储户

• 02-15 11:07:07
  中性 重磅新规！个人存取现金5万元以上要登记

  来源：法视青羊148 相关词：银行，资料，青羊区

• 02-15 10:00:00
  中性 下月起，个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

  来源：九江家乡总群 相关词：银行，资料，记者

• 02-15 09:42:37
  中性 3月起，现金存取将迎来新规

  来源：法治全州 相关词：记者，银行，储户