时间:2022-06-21 13:22:15文章来源:中国基金报 分类:财经 涉及城市:重庆市重庆市 - 渝北区
因涉及占压财政资金等工商银行一分行被罚605万6月17日,中国人民银行重庆营管部披露了多则百万级别的银行罚单,其中涉及的违法行为类型包括与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务等。 涉及与身份不明的客户交易等重庆银行收395万元大额罚单同日披露的渝银罚(2022)7号行政处罚决定书显示,重庆银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易四项违法违规行为,被中国人民银行重庆营业管理部处以罚款395万元。 重庆农村商业银行被罚255万元另有多家银行收大额罚单此外,重庆农村商业银行同样因未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易等4项违法行为,最终被中国人民银行重庆营业管理部处以罚款255万元。
自2022年06月14日13:00:00至2022年06月21日13:00:00,共有事件相关信息240条。
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央行再度出手!近日有多家银行因违反反洗钱相关规定,被处百万罚款。因涉及占压财政资金等工商银行一分行被罚605万6月17日,中国人民银行重庆营管部披露了多则百万级别的银行罚单,其中涉及的违法行为类型包括与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务等。
头条号 · 大河财立方 2022-06-21 13:19
央行再度出手!近日有多家银行因违反反洗钱相关规定,被处百万罚款。因涉及占压财政资金等工商银行一分行被罚605万6月17日,中国人民银行重庆营管部披露了多则百万级别的银行罚单,其中涉及的违法行为类型包括与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务等。
QQ浏览器 · 金融界 2022-06-21 13:08
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新浪财经头条 · 金融界网站 2022-06-21 13:05
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TOOM舆情监测 · 头条热点 2022-06-21 13:22:15
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