热点舆情报告:央行一天开出8张“百万级”罚单
[中国人民银行重庆营管部]热点舆情报告:因涉及占压财政资金等工商银行一分行被罚605万6月17日,中国人民银行重庆营管部披露了多则百万级别的银行罚单,其中涉及的违法行为类型包括与身份不明的客户进行交易、未按照规定履行客户身份识别义务等。 涉及与身份不明的客户交易等重庆银行收395万元大额罚单同日披露的渝银罚(2022)7号行政处罚决定书显示,重庆银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易四项违法违规行为,被中国人民银行重庆。...
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